KYC (Información del cliente )
Antes de que podamos activar cualquier servicio que nos haya adquirido, primero debemos cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML).
Estas regulaciones nos exigen identificar a nuestro cliente al iniciar una relación comercial con él. Una vez identificados tanto nuestro cliente como otras personas relacionadas con el pedido, por ejemplo, los directores y las personas con control significativo de una empresa, podremos activar su servicio.